Việt 247

(Thời sự) - Mới đây, Chính phủ Việt Nam, thông qua Ngân hàng Nhà nước, đã ra thông báo sẽ tiến hành cải thiện cơ quan giám sát chống rửa tiền và tham nhũng bằng cách thực hiện những thay đổi trong chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của Cơ quan Giám sát Ngân hàng (Banking Supervision Agency – BSA).

Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 01/08/2014. Theo đó, bộ phận cấp cao riêng biệt của BSA sẽ chịu trách nhiệm giám sát ngân hàng và giám sát tất cả các đơn vị kiểm toán được yêu cầu báo cáo về các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bộ phận này cũng sẽ chịu trách nhiệm đào tạo các ngân hàng về công tác phát hiện và báo cáo các vụ tham nhũng.

Quy trình rửa tiền

Với động thái này, Chính phủ Việt Nam sẽ cải thiện việc áp dụng các tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế và truy tố tội phạm “gốc” (hoạt động tội phạm mang lại tiền và số tiền đó lại được sử dụng cho một hoạt động tội phạm khác) và tội phạm rửa tiền.

Tác giả Christine Duhaime

Có nhiều vấn đề đối với công tác phòng chống tội phạm tài chính của Việt Nam mà Chính phủ đang nỗ lực giải quyết, tiêu biểu là:

- Đơn vị tình báo tài chính của Việt Nam (Financial Intelligence Unit – FIU), Trung tâm Thông tin phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering Information Centre – AMLCI), là một đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Như vậy, đơn vị này thiếu tính độc lập.

- AMLCI đang gặp tình trạng thiếu hụt nhân sự. Đơn vị này chỉ có 23 nhân viên trong một đất nước hơn 90 triệu dân.

- Không đủ các thành phần báo cáo theo luật phòng chống rửa tiền cho AMLCI.

- Hành vi tội phạm “gốc” nghiêm trọng xảy ra tại Việt Nam đang ở mức báo động, như tệ nạn mại dâm, buôn bán ma túy, tham nhũng, cờ bạc, buôn bán trẻ em, buôn bán vũ khí và sản xuất hàng giả.

- Các pháp nhân (các công ty, xí nghiệp, tổ chức…) không phải chịu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật dân sự của Việt Nam dựa trên bộ luật hình sự. Việt Nam còn thiếu các luật để đóng băng các tài sản có quyền lực.

- Việt Nam còn thiếu các nguồn lực để điều tra và truy tố tội phạm tài chính.

- Việt Nam không có một cơ chế trừng phạt về kinh tế gắn với luật chống rửa tiền.

- Trong gia đoạn 3 năm kết thúc vào năm 2008, FIU chỉ nhận được 58 báo cáo về các giao dịch đáng ngờ.

Christine Duhaime

Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện cơ chế phong tỏa tài sản để chống rửa tiền

Việt Nam nằm trong danh sách đen rửa tiền, đây là thông tin do ông Nguyễn Văn Ngọc- Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết tại Buổi tập huấn kiến thức...

Liberty Reserve: Việt Nam nằm trong mạng lưới rửa tiền lớn nhất lịch sử

Mỹ đã phá được đường dây rửa tiền có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với chân rết tỏa ra toàn cầu, gồm có cả Việt Nam.Các công tố viên liên bang tại New York vừa chính thức...

Nguyễn Anh (dịch từ antimoneylaunderinglaw)