Việt 247

(Kinh tế Thế giới) - Ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ Credit Suisse vừa mới chấp thuận nộp phạt 2,6 tỷ USD vì tiếp tay giúp nhiều công dân Mỹ trốn thuế. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng lớn bị truy tố trách nhiệm hình sự tại Mỹ trong vòng 20 năm qua.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong nhiều năm qua, ngân hàng Credit Suisse đã giúp hàng loạt công dân Mỹ che giấu thu nhập bằng cách mở những tài khoản giả, tiêu hủy các báo cáo tài khoản và thực hiện “tiền trao tay” từ các tài khoản nhằm giúp các khách hàng trốn thuế. Một cáo trạng độc lập của một tòa án liên bang ở bang Vơ-gi-ni-a cho biết, Credit Suisse đã “chống lại luật pháp, tự nguyện, cố ý” và “có mưu đồ” khi giúp nhiều công dân Mỹ từ việc chuẩn bị thủ tục cho đến nộp các tờ khai thuế thu nhập không chính xác nhằm trốn thuế. “Hàng trăm nhân viên của Credit Suisse, trong đó có cả nhân viên cấp quản lý đã liên kết nhằm hỗ trợ các hành vi gian lận thuế”, Roi-tơ dẫn lời công tố viên Mỹ Đ. Bôn-tơ (Dana Boente) nhấn mạnh. Hiện có 8 nhân viên của Credit Suisse bị kết tội, trong đó hai người đã thừa nhận hành vi phạm pháp trên.

Được biết, trong tổng số 2,6 tỷ USD mà Credit Suisse phải nộp phạt, có 1,1 tỷ USD là tiền phạt nộp cho Bộ Tài chính Mỹ, 670 triệu USD tiền bồi thường trả cho Sở Thuế vụ Mỹ, 715 triệu USD nộp phạt cho Cơ quan Dịch vụ Tài chính Niu Y-oóc – nơi ngân hàng được cấp phép đầu tiên và 100 triệu USD trả cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Credit Suisse phải nộp phạt 2,6 tỷ USD vì tiếp tay trốn thuế. Ảnh: Sydney Morning Herald

Trong một thông báo, Giám đốc điều hành của Credit Suisse B. Đu-gan (Brady Dougan) bày tỏ lấy làm tiếc vì những sai phạm của ngân hàng. Giám đốc B. Đu-gan cho biết thêm: “Việc vấn đề này được giải quyết đầy đủ là một bước tiến quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi không thấy hoạt động kinh doanh của mình bị ảnh hưởng gì sau sự chú ý lớn hơn từ công chúng đối với vấn đề này trong những tuần qua”. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại cho rằng, các khách hàng và đối tác của Credit Suisse có thể vẫn sẽ quyết định rút tiền khỏi ngân hàng này trong những tuần sắp tới. “Chúng tôi dự báo vẫn tiềm ẩn nguy cơ về những hậu quả không mong đợi”, Roi-tơ dẫn lời hai nhà phân tích C. La-kha-ni (Kinner Lakhani) và N. Héc-man (Nicholas Herman) thuộc Citigroup nhận định.

Trước những sai phạm trên, làn sóng kêu gọi ban lãnh đạo của Credit Suisse từ chức ngày càng gia tăng. “Theo ý tôi, cả Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị phải ra đi để cứu lấy ngân hàng”, C. Blô-sơ (Christoph Blocher), một chính trị gia có ảnh hưởng tại Thụy Sĩ nói với tờ Schweiz am Sonntag. Trong khi đó, Chính phủ Thụy Sĩ cho biết, mối quan tâm chính của họ là Credit Suisse có được lãnh đạo, quản lý hiệu quả và tiếp tục phát triển hay không, còn bất kỳ sự thay đổi nào về bộ máy lãnh đạo “không phải là mối bận tâm của giới chính trị”. Người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Tài chính Niu Y-oóc B. Lo-xki (Benjamin Lawsky), cũng cho rằng, trước mắt, điều quan trọng là ngân hàng cần duy trì được sự ổn định để vượt qua được giai đoạn hiện nay.

Ông B. Đu-gan, người có thâm niên công tác 24 năm tại Credit Suisse và được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành vào năm 2007, cho biết, ông chưa bao giờ nghĩ tới việc từ chức và vẫn sẽ tiếp tục ở lại. Về phần mình, Chủ tịch Credit Suisse U. Rô-nơ (Urs Rohner) thừa nhận, mặc dù bản thân ông và B. Đu-gan có “hồ sơ sạch” nhưng lại không thể biện hộ cho những sai lầm của ngân hàng trong những năm qua. Giới chức điều tra đã loại U. Rô-nơ và B. Đu-gan khỏi danh sách nghi phạm vì không tìm thấy bằng chứng cho thấy giới chóp bu của Credit Suisse biết cụ thể về những hành vi sai trái kể trên.

Credit Suisse là một trong 14 ngân hàng Thụy Sĩ trong thời gian gần đây bị Mỹ điều tra với cáo buộc nhận tiền gửi bất hợp pháp lên tới hàng tỷ USD không khai báo của các công dân Mỹ và giúp những người này trốn thuế, AP cho biết. Hồi tháng 2 năm nay, Credit Suisse cũng đã phải nộp phạt 196 triệu USD cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ vì một số sai phạm.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Ê. Hâu-đơ (Eric Holder) nhấn mạnh, thỏa thuận vừa đạt được chuyển tải một thông điệp mạnh mẽ rằng, Oa-sinh-tơn sẽ mạnh tay với các ngân hàng hoặc thể chế tài chính cố tình vi phạm luật pháp Mỹ, không phân biệt đấy là ngân hàng lớn hoặc có quy mô toàn cầu. BBC nhận định kết quả trên là thắng lợi của Bộ Tư pháp Mỹ trong nỗ lực trấn áp những ngân hàng bị cáo buộc giúp giới nhà giàu Mỹ trốn thuế trong nước. Giới chức Mỹ cũng cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục điều tra việc các ngân hàng lớn tại Mỹ và trên thế giới có hành vi giúp khách hàng trốn thuế. Nhận định với tờ Bloomberg, chuyên gia X. Bu-en (Samuel Buell) tại Đại học Duke cho rằng, Bộ Tư pháp Mỹ đang cố gắng gửi thông điệp cùng lúc đến hai đối tượng, một là công chúng Mỹ, những người mong chờ có hình phạt đích đáng cho sai phạm của các ngân hàng và hai là ngành tài chính cần tránh đi vào “vết xe đổ” của Credit Suisse.

(Theo Quân Đội Nhân Dân)